Что будет с дорониным основателем финико
Что сейчас происходит с компанией «Finiko» и ее основателем Кириллом Дорониным
Финансовая пирамида «Finiko» оказалась в центре внимания общественности летом этого года. Основателя организации Кирилла Доронина арестовали по подозрению в махинациях. Криптовалютная биржа обвалилась, оставив своих вкладчиков ни с чем. Более ста человек потеряли миллионы рублей. Что сейчас с Кириллом Дорониным и как продвигается следствие?
Что с Дорониным на данный момент
Основатель «Финико» Кирилл Доронин продолжает оставаться под следствием. Недавно он дал откровенное интервью телеканалу «Россия 24». Мужчина отрицает свою виновность в создании финансовой пирамиды и обмане вкладчиков. Он уверяет, что его компания действительно планировала выплачивать деньги людям, а вину перебрасывает на партнеров.
Доронин отмечает, что на протяжении нескольких лет существования «Финико» исправно платила деньги вкладчикам, некоторые из которых стали богатыми. Правда, на авансцене так и не появился ни один реальный человек, который разбогател. Основатель криптовалютного фонда делает из себя жертву. Якобы трое партнеров «кинули» его и сбежали за границу. Сейчас они объявлены в международный розыск.
Несмотря на все слова и доводы, Кирилл Доронин останется в следственном изоляторе Москвы. К текущему моменту удалось арестовать одного из его подельников, Ильгиза Шакирова из Татарстана, вице-президента «Finiko». Он занимался заманиванием наивных граждан, успешно привлек в организацию сотню вкладчиков, деньги которых бесследно исчезли.
Новости на ноябрь 2021 для вкладчиков остаются неутешительными
Между тем заявления от новых жертв аферы продолжают поступать. В ноябре 2021 года в полицию Липецка подали заявления еще 11 вкладчиков «Финико». Следственные органы уверены, что от мошенников пострадало гораздо больше людей, просто не все горят желанием признавать свои ошибки.
Некоторые граждане отваживаются рассказать откровенную правду. Вкладчица из Липецка по имени Марина узнала о «Finiko» от соседки. Та хвалилась двумя дорогущими квартирами и ездила на роскошной иномарке. Она уверяла, что добилась этого благодаря «Финико». Марина купилась на обещания сладкой жизни, взяла в кредит три миллиона рублей и вложила их в финансовую пирамиду.
Ей удалось вывести только 300 тысяч рублей, после чего выплаты были приостановлены. 2,7 миллиона рублей ушли в небытие, а Марина живет ожиданием, что хоть часть этих денег удастся вернуть обратно. И таких историй полно: люди продавали квартиры, машины, брали кредиты, чтобы вложить в «Финико» и потом разбогатеть. Итог печален – они погрязли в долгах.
Можно обвинять людей в легкомысленности и доверчивости. Они поверили сладким рассказам, мечтали о богатой жизни. Но это не отменяет того факта, что Кирилл Доронин и его подельники обманули людей, незаконно завладели их имуществом. Правда, нашумевшая история Сергея Мавроди и его пирамиды «МММ» демонстрирует, что для вкладчиков все обычно оканчивается плачевно. Поэтому, чтобы не остаться у «разбитого корыта», нужно хорошо подумать, прежде чем отдавать деньги сомнительным конторам.
Дом в Сочи, квартира в Казани и ВАЗ-2109: что арестовали у лидера Finiko Доронина
Беременность жены не помогла VIP-«финикийцу» выйти из СИЗО, он рискует потерять и имущество
Через 2 недели Кирилл Доронин снова может стать отцом, но рождение третьего ребенка он встретит в СИЗО. Причем, не исключено, что уже в Москве. Казанский суд в этот вторник не нашел оснований для смягчения меры пресечения обвиняемому лидеру криптопирамиды Finiko, несмотря на усилия трех адвокатов и слова арестованного о намерении и дальше помогать следствию. Как выяснило «Реальное время» в счет возможного погашения ущерба, следователи арестовали у главного «финикийца» шесть объектов недвижимости в Татарстане и Краснодарском крае.
Арестованное у Доронина и Зыгмунтовича тянет на 110 миллионов?
Арест на турецкую недвижимость Кирилла Доронина пока не накладывался, зато силовикам удалось найти активы основателя Finiko в Татарстане и Краснодаре. По данным источников «Реального времени», это три дома, три квартиры и отечественная легковушка.
Квартира находится в Казани, два жилых дома — в Верхнеуслонском районе Татарстана, правда, один из источников утверждает — оба являются недостроями. Еще три объекта Доронина нашли в Краснодарском крае. Речь идет о доме в Сочи и двух квартирах с черновой отделкой в Краснодаре. Также под арест попал автомобиль ВАЗ-21093, правда, один из близких обвиняемого уверяет — о существовании этой собственности Доронин даже не знал и никогда ею не пользовался.
Арест на эти объекты Доронина Вахитовский райсуд Казани наложил еще 17 августа. Причем данный арест обвиняемый решил не оспаривать. Информация о данном решении была обнародована накануне при продлении меры пресечения самому лидеру «финикийского» проекта.
Уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей
По данным источников «Реального времени», под арест попала и недвижимость беглого «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича. Речь якобы идет о жилом доме, квартире и четырех парковочных местах. Информации по имуществу других фигурантов пока нет.
Между тем, по сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, общий размер попавших под арест активов обвиняемых по делу Finiko оценивается в 110 млн рублей с лишним.
Московские следователи в Казань пока не приезжали
Сам Доронин находится под стражей без малого 2 месяца. Его задержали и арестовали 30 июля. С тех пор уголовное дело Finiko успело выйти за пределы Российской Федерации, а предварительный ущерб по нему перевалил за миллиард рублей.
Под стражу взяты трое соратников и последователей основателя криптопирамиды — его личный помощник и «вице-президент» Finiko Ильгиз Шакиров, другой «вице-президент» Дина Ахметзянова (до замужества — Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева. Последнюю в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности, которая активно привлекала новых вкладчиков, используя возможности сетевого маркетинга.
Лилию Нуриеву в МВД России назвали соучастницей противоправной деятельности. Фото: Максим Платонов
Еще трое обвиняемых — в бегах. Следователи установили — они покинули страну еще 6 июля, отправившись сначала в Беларусь, а уже оттуда — в Арабские Эмираты. 27 августа Зыгмунт Зыгмунтовичъ, Марат и Эдвард Сабировы были заочно арестованы, материалы по ним направлены в Интерпол.
В начале сентября в Москве приняли решение — передать казанское дело в Следственный департамент МВД России. По данным источников «Реального времени», московские следователи в Казань пока не выезжали, однако в состав созданной в столице следственной группы вошли сотрудники ГСУ МВД Татарстана — те самые, что начинали раскрутку этого дела.
В частности, ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин. Источники «Реального времени» не исключают, что после продления руководитель следственной группы в Москве — майор из первого отдела управления по борьбе с оргпреступностью Антонов — может дать команду об этапировании арестованных в СИЗО Москвы.
Впрочем, пока этот вопрос не поднимался. Более того, в ближайшие дни у ряда обвиняемых наравне с Дорониным запланированы следственные действия в Казани, в том числе очные ставки с потерпевшими.
Ходатайство о продлении ареста Доронину в Вахитовском суде поддерживал замначальника следственного отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин
Количество поданных заявлений от пострадавших «инвесторов» по последним данным составляет 3,4 тысячи. Среди потерявших деньги — граждане США, Германии, Австрии, Венгрии, Киргизии и Казахстана. Сумма предварительного — указанного заявителями — ущерба составляет свыше 1 млрд рублей.
Доронин: «Я не согласен, что я похитил эти активы»
Из оглашенного в суде ходатайства следователя-москвича Антонова выяснилось — следствие лишь набирает обороты и далеко не все причастные пока установлены. В ближайшие 2 месяца силовики намерены установить личности тех, кто продвигал Finiko в интернете, и непосредственных помощников Доронина, истребовать сведения по счетам, связанных с криптопирамидой компаний и частных лиц и дать юридическую оценку целому ряду причастных к ее строительству лиц.
Казанский следователь Динар Хамидуллин просил суд удовлетворить ходатайство руководителя следственной группы, ссылаясь, в частности, на двойное гражданство обвиняемого Кирилла Доронина, успевшего стать еще и турецким подданным и обладателем недвижимости в этой стране на сумму за 250 тысяч долларов.
«Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России», — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя
Сам арестованный в перерыве заседания поделился информацией, что в СИЗО принял участие в выборах, а похудел «благодаря» занятиям спортом и свежему воздуху.
— Я не соглашусь, что я намерен скрыться из России, — заявил Кирилл Доронин после выступления следователя.
И напомнил — никогда не уклонялся от контактов со следствием, хотя «прекрасно понимал свои риски», будучи человеком, «который чаще всего в этой стране рассказывал о [«финикийском»] проекте».
— У меня сейчас намерение — понять, что происходит, — продолжил арестованный. — Почему именно меня обвиняют в хищении, хотя анализ материалов, которые предлагает следствие, показывает: моя роль была не главенствующей в управлении активами. И сейчас я не согласен с обвинением в том, что я похитил эти активы.
Часть своей речи «финикиец» посвятил словам о ситуации в своей семье. «Моя супруга осталась совершенно одна. Просто люди отвернулись. Ей через 2 недели рожать — это максимально тяжелый срок. А кроме этого, у нас есть полуторагодовалый сын, который требует внимания и ухода», рассказал он, добавив, что у супруги начались проблемы с ногами, требуется операция.
— Во всей этой катавасии я принял для себя решение — продолжать работу со следствием — допросы-опросы, и при этом я мог бы быть полезным своей семье — в случае, если следствие выберет домашний арест, — сказал он в финале своей речи.
Адвокаты Регина Шайхутдинова и Миазат Гаджиева
Защита заявила о «пропаже» потерпевших
На суде обвиняемого защищали три адвоката — к Всеволоду Добрынину присоединились Миазат Гаджиева из Москвы и Регина Шайхутдинова из Казани. Добрынин ходатайствовал о приобщении пакета документов, включая свидетельства о рождении двух детей своего подзащитного и медицинскую справку о новой беременности его супруги. «Справка от 30 июля — тогда был срок 30 недель. Сейчас уже скоро рожать», — отметил защитник.
После выступления следователя Добрынин атаковал его вопросами по сути предъявленного обвинения в хищении «не менее 250 млн рублей» — просил объяснить, почему в нем нет ни фамилий потерпевших, ни причиненному каждому из них ущерба, не обстоятельств причинения этого вреда.
Следователь Хамидуллин парировал — сейчас рассматривается вопрос не о предъявлении обвинения. Адвокат продолжил — почему в новом обвинении нет ссылки и на тех потерпевших, на основании которых 28 июля 2021 года возбуждалось данное дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Значит, отпали подозрения, и Доронин этим лицам вреда не причинял?», — выдвинул предположение защитник. Ответа по существу не получил и сделал вывод — постановление о предъявлении обвинения «вынесено не в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством».
Также Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно. А 30 июля также добровольно выдал свой загранпаспорт, никаких попыток скрыться не предпринимал.
Добрынин напомнил — его подзащитный до задержания и непосредственно перед ним являлся к следователям добровольно
По мнению защиты, за все время следствия так и не были установлены конкретные обстоятельства преступления. Напротив, приобщенные к делу протоколы допросов потерпевших доказывают — денежные средства не передавались и не привлекались. «Криптовалюта не относится к денежным средствам», — добавил Всеволод Добрынин, напомнив, что до недавних пор оборот криптосредств в РФ никак не регулировался, а «значит, не был запрещен».
Адвокаты Шайхутдинова и Гаджиева позицию коллеги полностью поддержали — просили отпустить Доронина из СИЗО под домашний арест.
Представитель прокуратуры РТ Мурад Алиасхабов, напротив, целиком согласился с позицией следствия: «Есть основания полагать, что Доронин может скрыться. Не установлены и не задержаны другие участники преступления».
В совещательной комнате судья Айрат Галлямов провел около получаса и постановил — оставить Доронина в СИЗО еще на 2 месяца. Сегодня схожее ходатайство будет рассмотрено в отношении личного помощника и «финикийского вице-президента» Ильгиза Шакирова.
Последние новости о пирамиде «Finiko»: деньги нашли, когда начнутся выплаты? Где сейчас Кирилл Доронин, его посадили?
Финансовая пирамида «Finiko» оказалась в центре внимания общественности летом этого года. Основателя организации Кирилла Доронина арестовали по подозрению в махинациях. Криптовалютная биржа обвалилась, оставив своих вкладчиков ни с чем. Более ста человек потеряли миллионы рублей. Что сейчас с Кириллом Дорониным и как продвигается следствие?
Что с Дорониным на данный момент
Основатель «Финико» Кирилл Доронин продолжает оставаться под следствием. Недавно он дал откровенное интервью телеканалу «Россия 24». Мужчина отрицает свою виновность в создании финансовой пирамиды и обмане вкладчиков. Он уверяет, что его компания действительно планировала выплачивать деньги людям, а вину перебрасывает на партнеров.
Доронин отмечает, что на протяжении нескольких лет существования «Финико» исправно платила деньги вкладчикам, некоторые из которых стали богатыми. Правда, на авансцене так и не появился ни один реальный человек, который разбогател. Основатель криптовалютного фонда делает из себя жертву. Якобы трое партнеров «кинули» его и сбежали за границу. Сейчас они объявлены в международный розыск.
Несмотря на все слова и доводы, Кирилл Доронин останется в следственном изоляторе Москвы. К текущему моменту удалось арестовать одного из его подельников, Ильгиза Шакирова из Татарстана, вице-президента «Finiko». Он занимался заманиванием наивных граждан, успешно привлек в организацию сотню вкладчиков, деньги которых бесследно исчезли.
Новости на ноябрь 2021 для вкладчиков остаются неутешительными
Между тем заявления от новых жертв аферы продолжают поступать. В ноябре 2021 года в полицию Липецка подали заявления еще 11 вкладчиков «Финико». Следственные органы уверены, что от мошенников пострадало гораздо больше людей, просто не все горят желанием признавать свои ошибки.
Некоторые граждане отваживаются рассказать откровенную правду. Вкладчица из Липецка по имени Марина узнала о «Finiko» от соседки. Та хвалилась двумя дорогущими квартирами и ездила на роскошной иномарке. Она уверяла, что добилась этого благодаря «Финико». Марина купилась на обещания сладкой жизни, взяла в кредит три миллиона рублей и вложила их в финансовую пирамиду.
Ей удалось вывести только 300 тысяч рублей, после чего выплаты были приостановлены. 2,7 миллиона рублей ушли в небытие, а Марина живет ожиданием, что хоть часть этих денег удастся вернуть обратно. И таких историй полно: люди продавали квартиры, машины, брали кредиты, чтобы вложить в «Финико» и потом разбогатеть. Итог печален – они погрязли в долгах.
Можно обвинять людей в легкомысленности и доверчивости. Они поверили сладким рассказам, мечтали о богатой жизни. Но это не отменяет того факта, что Кирилл Доронин и его подельники обманули людей, незаконно завладели их имуществом. Правда, нашумевшая история Сергея Мавроди и его пирамиды «МММ» демонстрирует, что для вкладчиков все обычно оканчивается плачевно. Поэтому, чтобы не остаться у «разбитого корыта», нужно хорошо подумать, прежде чем отдавать деньги сомнительным конторам.
«Основатель «Финико» Кирилл Доронин уже никому не вернет деньги. Его сгубила некомпетентность»
После схлопывания очередного пузыря Frendex в Общественной палате Татарстана прошло расширенное заседание по теме недобросовестных участников финансового рынка. Вице-президент Академии наук Татарстана Вадим Хоменко сообщил о том, что республику накрыла новая волна пирамид.
«Помогать попавшим в финансовые ловушки нельзя»
Ведущий эксперт по управлению персоналом и антикоррупционной мотивации, психолог и полковник в отставке Ольга Ажимова рассказала, какие люди склонны вовлекаться в пирамиды. По её словам, всех вкладчиков того же «Финико» можно условно разделить на несколько типов.
Большинством из тех, кто всё же написал или напишет заявление, по мнению Ажимовой, являются инфантильные личности. Зачастую такие люди во всех вопросах в жизни полагаются на мнение других, легко идут за толпой и поддаются управлению.
«Человека выдаивают по полной»
При этом настоящими жертвами краха финансовых пирамид ведущий эксперт по управлению персоналом и антикоррупционной мотивации считает самих учредителей и создателей.
Некомпетентность и финансовая неграмотность скорее характерны вкладчикам этих самых пирамид, уверен главный советник Управления президента Татарстана по вопросам противодействия коррупции Дмитрий Козлов.
По его словам, такие компании лишь делают вид, что торгуют на бирже, но львиная их доля вообще никуда не выводит деньги, а использует в своих целях. Таким образом, людям демонстрируют имитацию торгов.
«Некоторые адепты заказывают Доронину адвокатов, но это не поможет»
Отсутствие брокерской деятельности в «Финико» подтвердил следователь контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГУ МВД по Татарстану Алмаз Сайфутдинов. По его словам, по этой причине вкладчикам не стоит ждать никаких возвратов от заключенного в СИЗО основателя пирамиды Кирилла Доронина. Вернуть деньги он не сможет не потому, что его задержали (как думают некоторые вкладчики), а потому, что его платформа платила лишь за счет новых «деньгоносцев», которых уже нет и не будет.
Следователь заострил внимание на том, чтобы пострадавшие вкладчики «Финико» обращались с заявлениями только в Главное следственное управление и не писали обращения сразу в несколько инстанций, поскольку это усложняет работу ведомств.
Наряду с работой правоохранителей свою работу проводит Общественная палата Татарстана. Ведомство видит своей задачей финансово просвещать и предупреждать население о недобросовестных участниках финансового рынка, сообщил руководитель Комиссии по правовым вопросам и общественной экспертизе Андрей Королев. По его словам, Общественная палата республики намерена обратиться в Госдуму с резолюцией о необходимости защиты интересов граждан путем повышения юридической и финансовой грамотности населения.
Председатель комиссии отметил, что инициатива позволит доработать законодательные «пробелы», вызванные изменением ситуации на финансовом рынке. Для этого в течение недели в Общественной палате республики сформируют рабочую группу.
Член совета Ассоциации предприятий МСБ Татарстана Ришат Набиуллин уверен, что решение проблемы кроется глубже.
Доктор экономических наук Вадим Хоменко привел в пример самые высокие депозитные ставки по вкладам в российских банках. Из пяти самых актуальных в августе предложений проценты не превышают 7,05% годовых.
«Татарстану нужны свои специалисты по финансовым рынкам»
По его словам, инициатива Общественной палаты о внесении предложений в Госдуму имеет место, и в самой прокуратуре республики создан целый отдел по финансовым рынкам, который ведет работу, направленную в том числе на повышение финансовой грамотности населения.
Он отметил, что до 2013 года успешно работала федеральная служба по финансовым рынкам, но законодатель решил по-другому: службу расформировали, а специалисты ФСФР ушли в Центральный банк.
Прокурор добавил, что разбираться во всех тонкостях финансового мира под силу не каждому и это не обязательно.
История с финансовой пирамидой «Финико» потрясла Россию – официальный ущерб участников махинации превысил 300 млн рублей. Всего потерпевших по данному делу в настоящее время насчитывается 157 человек. Это только официальные цифры. Представители США, Германии, Казахстана и ряда других стран тоже претендуют на признание их пострадавшими – всего около 3 000 человек. Что касается независимой оценки, то ущерб составляет 4 млрд долларов, а пострадавших не менее 850 человек. В настоящее время ведется следствие, в котором пытаются выяснить истинное число жертв и убытки. Какие последние новости о задержанном по данному делу сооснователе Кирилле Доронине, где он отбывает срок, какие подробности дела вскрылись на днях.
Лидера «Финико» направили в Москву – дело приняло федеральный характер
На прошлой неделе было принято решение о перевозе лидеров финансовой пирамиды «Финико» из Казани в Москву. Теперь делом будут заниматься москвичи, так как понятно, что уровень преступления носит федеральный характер.
Транспортировка производилась в отдельном автозаке и сейчас все уже находятся под стражей в Москве. Всего транспортировано 4 потенциальных преступника.
Дина Ахметзянова и Лилия Нуриева направлены в столичное СИЗО-6, где содержатся женщины, Кирилл Доронин с «вице-президентом» пирамиды Ильгизом Шакировым, связь с которым «глава» отрицал, также находятся в одном из московских СИЗО.
Напомним, что в федеральном розыске по-прежнему остаются еще несколько представителей и подозреваемых в финансовых махинациях — Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы. После поимки они будут немедленно заключены под стражу вместе с соучастниками. В столице мошенников ждут новые допросы и очные ставки друг с другом.
Кириллу Доронину пришло письмо из Турции – кто угрожает мошеннику
Основателю «Финико» в СИЗО пришло письмо – лидеру угрожают и требуют решить один финансовый вопрос. Телеграмма поступила из Турции, точный отправитель ее неизвестен.
Суть предъявляемых претензий заключается в требовании решить некий финансовый вопрос, который «висит» уже с 1 июля. Письмо содержит угрожающий характер — «Жаль, что не прислушался к нашим советам и рекомендациям, избежал бы текущей ситуации», с таких строчек оно начинается.
По словам Доронина 1 июля на него напали в Турции и вынудили перевести злоумышленникам 50 млн долларов. Однако требования были значительно выше. Авторы письма настаивают на необходимости решения данного вопроса, иначе им придется обращаться к семье Доронина. Но злоумышленники не только требуют деньги, но еще и обещают помочь «скостить» срок, который грозит создателю пирамиды.
Примечательно, что само письмо попало к задержанному по официальному каналу ФСИН и подписано неким Аббасом Турковским. Однако эксперты считают, что имя вымышленное и никаких зацепок не даст.
Имущество Доронина в Крыму и Татарстане арестовано
Вахитовский райсуд Казани, в котором разбиралось дело главы финансовой пирамиды, арестовал имущество Кирилла Доронина.
Изъяты 6 объектов недвижимости – это сочинская резиденция в районе Старой Мацесты, две квартиры с черновой отделкой Краснодаре, помимо этого Доронину и членам его семьи запрещено проводить сделки в отношении квартиры в Казани и двумя домами в Введенской слободе.
Но представители защиты не согласны с данными ограничениями, наложенными на арестанта.
Они выдвигают ряд причин:
На основании этих и ряда других факторов, защитники требуют отменить решение суда в отношении имущества Кирилла, либо изменить его в пользу семьи.
Помимо этого аресту принадлежит и автомобиль мошенника, от которого он сам отказывается, отрицает принадлежность автотранспорта его семье.
Еще 24 дела по пирамиде «Финико» возбудили на Урале
Обращение жертв пирамиды «Финико» продолжают поступать по всей России. Ссверловские полицейские возбудили еще 24 уголовных дела по обращению граждан, пострадавших от махинаций данной группы мошенников.
Утоняется, что основное уголовное дело находилось в Казани, но недавно передано в Москву, а по всей России собираются более мелкие дела, основанные на обращении жителей страны в разных городах.
Помимо «Финико» в России возбуждено еще 104 уголовных дела о других финансовых пирамидах и биржах, на которые поступают жалобы от потерпевших. Суммы ущерба при этом далеко не маленькие – начинаются от 300 тысяч рублей и заканчиваются, на данный момент, 14 млн.
По отношению Кирилла Доронина идет уголовное дело – это одно из крупных судебных разбирательств по финансовым махинациям на сегодня. Точное число жертв и величина общего ущерба все еще не установлены окончательно.